公告日期：2025-04-24

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-028
西部证券股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2024年度股东大会。
2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2025年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2024年度股东大会的提案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日14:30

（2）网络投票时间：2025年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

6、股权登记日：2025年5月8日

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月8日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案名称及编码表

备注

议案编码 议案名称 （该列打勾
的栏目可以
投票）

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投票

议案

1.00 关于提请审议公司《2024年度董事会工作报告》的提 √

案

2.00 关于提请审议公司《2024年度监事会工作报告》的提 √

案

3.00 关于提请审议公司《2024年年度报告》及其摘要的提 √

案

4.00 关于提请审议公司2024年度利润分配预案的提案 √

5.00 关于提请审议公司2025年中期利润分配授权的提案 √

6.00 关于提请审议公司2025年度自有资金投资业务规模 √

及风险限额指标的提案

7.00 关于提请审议公司变更部分非公开发行股票募集资 √

金用途的提案

关于提请审议公司2025年度日常关联交易预计的提 √作为投票对
8.00 案（需逐项表决） 象的子议案
数：（3）

8.01 公司及子公司与……
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