公告日期：2025-04-24

证券代码：002673

2024 年度股东大会资料

2025 年 4 月

目 录

序号 文件名称 页码

1 关于提请审议公司《2024 年度董事会工作报告》的提案 3

2 关于提请审议公司《2024 年度监事会工作报告》的提案 4

3 关于提请审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的提案 5

4 关于提请审议公司 2024 年度利润分配预案的提案 7

5 关于提请审议公司 2025 年中期利润分配授权的提案 9

6 关于提请审议公司 2025 年度自有资金投资业务规模及风 10
险限额指标的提案

7 关于提请审议公司变更部分非公开发行股票募集资金用 11
途的提案

8 关于提请审议公司 2025 年度日常关联交易预计的提案 12
（需逐项表决）

9 关于提请审议公司聘请 2025 年度审计机构的提案 13

10 西部证券股份有限公司董事会关于 2024 年度董事绩效考 14
核和薪酬情况的专项说明（非表决项）

11 西部证券股份有限公司监事会关于 2024 年度监事绩效考 16
核和薪酬情况的专项说明（非表决项）

12 西部证券股份有限公司董事会关于 2024 年度高管人员绩 18
效考核和薪酬情况的专项说明（非表决项）

13 西部证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（非 20
表决项）

关于提请审议公司

《2024 年度董事会工作报告》的提案

各位股东：

2024 年，公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，进一步夯实党建与内部治理、业务发展深度融合的思想基础和保障机制，公司第六届董事会勤勉尽责、履职担当，充分发挥定战略、作决策、防风险的关键作用。公司深入贯彻落实新“国九条”精神和“1+N”政策体系，以战略规划为牵引，加快推进收购国融证券控股权重点工作。公司认真落实现金分红政策指引，简化分红决策程序、增加利润分配频次，控股股东完成股份增持、公司履行回购股份承诺，切实增强公司价值回报和可投性。2024 年，公司聚焦做好金融“五篇大文章”，围绕重点产业链群以“三投联动”助推新质生产力发展，全面融入秦创原创新驱动平台建设，充分发挥区域经济发展智库支撑作用，不断提升对现代化产业体系和新型工业化的金融服务质效，公司获陕西省政府颁发的“金融机构支持地方经济社会发展先进单位”称号。此外，公司再次荣获中国上市公司协会评选的“上市公司董事会优秀实践案例”。报告期内，公司实现营业收入（合并口径，下同）67.12 亿元，同比减少 2.64%；实现归属上市公司股东的净利润 14.03 亿元，同比增长 20.38%，公司在复杂的市场环境中继续保持稳健发展势头。

公司《2024 年度董事会工作报告》已经第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2025 年 4 月 23 日

关于提请审议公司

《2024 年度监事会工作报告》的提案

各位股东：

2024 年，监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事及工作规则》等法律法规和公司制度的规定，依法履行监督职责。报告期内监事会继续坚持以服务、支持、监督为导向，加强财务监督，组织好监事会会议，维护股东合法权益，促进公司持续稳定健康发展。
公司《2024 年度监事会工作报告》已经第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见与本资料同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2025 年 4 月 23 日

及其摘要的提案

各位股东：

2024 年，国内 A 股市场在三季度快速实现风格切换，主要指数
及市场成交量大幅走高，投资者情绪迅速升温。公司经营管理层紧抓市场机遇，深入贯彻落实董事会各项决策部署，围绕“夯实根据地、贯通业务链、培优竞争力、提升总效益”的经营总方针……
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