公告日期：2025-04-24

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-024

西部证券股份有限公司

关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更部分募集资金用途的概述

2020年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2020]3022号）》，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）获准非公开发行不超过1,050,551,931股新股。截至2020年12月21日，公司已完成向非公开发行对象的定向发行，非公开发行对象认购本公司普通股（A股）967,741,935股，每股面值1.00元，发行价7.75 元/股，共募集资金7,499,999,996.25元，扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用各项发行费用36,525,258.67元后，募集资金净额为7,463,474,737.58元。公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司资本金、营运资金，主要用于交易与投资业务、资本中介业务、子公司增资、营业网点及渠道建设、偿还债务、信息技术和风控体系建设、其他营运资金投入，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途，将“增加营业网点及渠道建设投入”项目剩余未使用的募集资金及利息净收入
（约2.14亿元，占募集资金净额的2.87%）变更为“发展资本中介业务”。募集资金投资项目变更前后对比情况如下表：

募集资金投资项目变更前后情况对比表（单位：万元）

募集资金投资项目 变更前投资金额 变更后投资金额

交易与投资业务 ≦260,000 ≦260,000

资本中介业务 ≦240,000 ≦240,000

子公司增资 ≦120,000 ≦120,000

营业网点及渠道建设 ≦20,000 ≦5,213.24

偿还债务 ≦40,000 ≦40,000

信息技术和风控体系建设 ≦20,000 ≦20,000

其他运营资金投入 ≦50,000 ≦50,000

资本中介业务（新增） - ≦21,383.70

合计 ≦750,000 ≦756,596.94

注：

1、截至2020年12月21日，公司完成向非公开发行对象的定向发行，共募集资金750,000万元，扣除各项发行费用3,652.53万元后，募集资金净额为746,347.47万元。

2、截至2025年3月31日，累计已投入募集资金735,208.80万元；尚未使用募集资金中，剩余募集资金11,138.67万元，期间产生的利息收入（扣除手续费）净额10,245.03万元，合计21,383.70万元。

本次变更部分募集资金用途不涉及关联交易。公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的提案》。董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途事项，有利于提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金用途的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

截至2025年3月31日，公司累计使用募集资金735,208.80万元（未包含已使用的账户内利息）。具体使用情况如下表：

募集资金具体使用情况表（单位：万元）

募集资金投资项目 承诺投入金额 累计已投入金额 尚未投入金额

交易与投资业务 ≦260,000 ……
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