公告日期：2026-01-13

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-03

东江环保股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第八
届董事会第十二次会议，会议决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）15:00 召集召
开公司 2026 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”）。
2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2026 年 1 月 12 日，公司召开第八届董事会
第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 30 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日（星期五）9:15 ~ 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026 年 1 月 26 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）公司股东

于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。其中，有权出
席本公司临时股东会的 A 股股东为截至 2026 年 1 月 26 日（星期一）15:00 时深
圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11
楼会议室。

9、参加会议的方式：

公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

公司 H 股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
二、会议审议事项

1、提案编码

2026 年第一次临时股东会

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金 √

用于永久补充流动资金的议案》

2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 √

用于永久补充流动资金的议案》

3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

2、提案内容

临时股东会审议的议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《……
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