公告日期：2025-11-18

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-48

东江环保股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股
类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第八
届董事会第十次会议，会议决定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00 召集召开
公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第
一次 H 股类别股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、
2025 年第一次 A 股类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）、2025 年第一次
H 股类别股东会（以下简称“H 股类别股东会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2025 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会
第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第
一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》。本次相关会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00，依次召开公司临
时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 5 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日（星期五）9:15 ~ 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：

临时股东大会和 A 股类别股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

H 股类别股东会会议召开方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

6、股权登记日：2025 年 12 月 1 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）公司股东

临时股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。
其中，有权出席本公司临时股东大会的 A 股股东为截至 2025 年 12 月 1 日（星
期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。

A 股类别股东会：截至 2025 年 12 月 1 日（星期一）15:00 深圳证券交易所
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A股股东。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不必是公司股东。

H 股类别股东会：H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请 的嘉宾。

8、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11
楼会议室。

9、参加会议的方式：

公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准；就同一议案进行网络投票时，仅能投
票一次，即参加网络投票的 A 股股东在临时股东大会上的投票，将视同在 A 股
类别股东会上作出相同的投票。

公司 H 股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

二、会议审议事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。