公告日期：2025-04-26

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-21
东江环保股份有限公司

关于董事、独立董事、监事及高级管理人员变更的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事变更

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司执行董事余帆提交的书面辞职报告，因工作安排原因，余帆申请辞任公司第八届董事会执行董事职务及董事会专门委员会相关职务。辞职后，余帆将不再担任公司任何职务。公司董事会对余帆在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，余帆未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》相关规定，余帆辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，余帆的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提名朱
林涛为第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名朱林涛为公司第八届董事会非独立董事候选人，朱林涛拟任执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。拟任人员简历详见附件。

二、独立董事变更

公司于近日收到公司独立董事萧志雄提交的书面辞职报告，因工作安排原因，萧志雄申请辞任公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，其后，萧志雄将不再担任公司任何职务。公司董事会对萧志雄在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，萧志雄未持有公司股份。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，萧志雄的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，且欠缺会计专业人士。为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，萧志雄仍将依照法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。
2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提名李
国栋为第八届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李国栋为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。拟任人员简历详见附件。

截至本公告日，李国栋尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交至公司股东大会审议。

三、监事变更

公司监事会于近日收到公司监事陈佩环提交的书面辞职报告，因工作安排原因，陈佩环申请辞任公司第八届监事会非职工代表监事职务。其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，其后，陈佩环将不再担任公司任何职务。公司监事会对陈佩环在职期间所做贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，陈佩环未持有公司股份。根据相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，陈佩环的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在此之前，陈佩环将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事职责。

2025 年 4 月 25 日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于提名马
绪健为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名马绪健为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。拟任人员简历详见附件。

四、高级管理人员变更

2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于聘任高级
管理人员的议案》，为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，董事会同意聘任周林为公司副总裁。拟任人员简历详见附件。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

附件：简历

朱林涛，男，1976 年 1 月出生，中共党员，研究生学历。曾任云南东江环保
技术有限公司财务经理、总经理助理、副总经理，昆山市千灯三废净化有限公司副总经理，嘉兴德达资源循环利用有限公司副总经理（主持工作）、党支部书记、总经理，东江环保股份有限公司华东事业部副总经理，克拉玛依沃森环保科技有限公司党支部书记、总经理。现任东江环保股份有限公司党委委员、副书记。
截至本公告日，朱林涛未持有东江环保股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信……
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