公告日期：2025-04-26

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-18
东江环保股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2025年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路
9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 4 月 18日以电子邮件方式送达，会
议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《东江环保股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）《关于 2024 年度环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年环境、社会及管治报告》。

（三）《关于提名朱林涛为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0票。

公司董事余帆已向公司提交辞职报告，其因工作原因申请辞任公司第八届董事会执行董事职务及董事会专门委员会相关职务。根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意其提名朱林涛为公司第八届董事会非独立董事候选人，拟任公司第八届董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。拟任人员简历详见附件。

该事项尚需提交股东大会审议，因股东大会只选举一名非独立董事，将不采用累积投票制进行选举。本次选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事、独立董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

（四）《关于提名李国栋为第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0票。

公司独立董事萧志雄已向公司提交辞职报告，其因工作原因申请辞任公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，萧志雄的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，且欠缺会计专业人士，萧志雄的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，萧志雄仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。
经审查，董事会同意提名李国栋为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。拟任人员简历详见附件。

该事项尚需提交股东大会审议，因股东大会只选举一名独立董事，将不采用累积投票制进行选举。本次选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，公司董事会成员中有三分之一以上（且至少三名）独立董事，且至少有一名会计专业人士。

截至本公告日，李国栋尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事、独立董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

（五）《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0票。

为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，同意聘任周林担任公司副总裁。拟任人员简历详见附件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事、独立董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
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