公告日期：2025-10-31

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-077
山东龙泉管业股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 30 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年 10 月 30 日 9:15 至 2025 年 10 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事王晓军先生

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 142 名，代表公司股份数共 235,570,471 股，占公司有表决权股份总数的 41.8350％。其中现场参与表决的
股东 8 名，代表公司股份 234,287,793 股，占公司有表决权股份总数的 41.6072%；
通过网络投票方式参与表决的股东 134 名，代表公司股份 1,282,678 股，占公司有表决权股份总数的 0.2278%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）人数为 137 名，代表公司股份 1,566,078 股，占公司有表决权股份总数的 0.2781%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共有 4 项议案，其中第 2 项、第 3 项议案为特别决议议案，已
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,531,471 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834％；反对 32,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,527,078 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5097％；反对 32,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0497％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4406％。

2、审议通过《关于变更注册资本的议案》

本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意 235,512,671 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 50,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0216％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,508,278 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.3093％；反对 50,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2502％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4406％。

3、审议通过……
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