公告日期：2025-10-14

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-073
山东龙泉管业股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更注册资本的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订、制定部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于
2025 年 10 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-069）等相关公告。

上述第 2 项、第 3 项议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的
三分之二以上同意；其余议案为普通决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的过半数同意。

上述议案全部属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 10 月 24 日，上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:30

2、登记地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 10 月 24
日下午 5 点……
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