公告日期：2025-05-17

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-047
山东龙泉管业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5
月 16 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全
体董事推举，本次会议由公司董事付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事
会会议通知时限的议案》；

根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知的时限要求。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司
董事长的议案》；

公司董事会选举付波先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司
第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，选举第六届董事会各专门委员会委员和主任委员如下：

战略委员会：付波（主任委员）、张宗列、王晓军；

审计委员会：王文华（主任委员）、张宗列、姚静波；

提名委员会：张宗列（主任委员）、王文华、付波；

薪酬与考核委员会：张宗列（主任委员）、王文华、王晓军

各专门委员会主任委员为该委员会召集人。

以上委员会委员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司
总裁的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任付波先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司
副总裁的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王晓军先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司
董事会秘书的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李文波先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司财务
负责人的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任方林擎先生（简历见附件）担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司内部
审计负责人的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审计委员会提名，董事会同意聘任翟慎琛先生（简历见附件）担任公司内部审计负责人职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司
证券事务代表的议案》；

经董事会秘书提名，董事会同意聘任翟慎琛先生（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

10、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。