公告日期：2025-04-30

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-040
山东龙泉管业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订内容

结合公司经营管理需要，公司拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订，具体如下：

原章程内容 修订后章程内容

第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是
是指总裁、副总裁、执行总裁、总裁助理、 指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人。

第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 董事长主持；副董事长不能履行职务或不履 数以上董事共同推举的一名董事主持。

行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 监事会自行召集的股东大会，由监事会
董事主持。 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
监事会自行召集的股东大会，由监事会 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 监事主持。

行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 股东自行召集的股东大会，由召集人推
监事主持。 举代表主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推 召开股东大会时，会议主持人违反议事
举代表主持。 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
召开股东大会时，会议主持人违反议事 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 会。
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。

第一百零六条 董事会由 5 名董事组 第一百零六条 董事会由 5 名董事组
成，其中设有 2 名独立董事。公司董事会设 成，其中设有 2 名独立董事。公司董事会设
董事长 1 名，副董事长 1 名，由董事会选举 董事长 1 名，由董事会选举产生。

产生。

第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、
（四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案；

决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；

亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
（六）制订公司增加或者减少注册资 发行债券或其他证券及上市方案；

本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股
（七）拟订公司重大收购、收购公司股 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案；

方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公
（八）在股东大会授权范围内，决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项；

赠等事项； ……
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