公告日期：2025-03-29

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-034
山东龙泉管业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议决议，公司将于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，现将本
次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 4 月 18 日 9:15 至 2025 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授 权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √

2.00 《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √

3.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

4.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

5.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

6.00 《关于实际支付公司董事及高级管理人员2024年度薪酬 √

的议案》

7.00 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬考核方案 √

的议案》

8.00 《关于实际支付公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 √

酬方案的议案》

9.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

10.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 ……
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