公告日期：2025-01-18

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-010
山东龙泉管业股份有限公司

关于拟向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、限制性股票授予日：2025 年 2 月 10 日

2、限制性股票授予数量：286 万股

3、限制性股票授予价格：2.28 元/股

4、激励对象人数：28 名

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 1 月 17
日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年第二期限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或“本计划”）规定的授予条件已经成
就，拟向 28 名激励对象授予共计 286 万股限制性股票，授予价格为 2.28 元/股。
董事付波、刘强和王晓军作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。根据《公司董事会议事规则》相关规定，由于非关联董事人数不足三人，本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，授予日为该议案经 2025 年第二次临时
股东大会审议通过之日，即 2025 年 2 月 10 日。现将相关内容说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 12 月 23 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《2024
年第二期限制性股票激励计划（草案）》《2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议了
《<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，因非关联董事人数不足三人，上述议案直接提交公司股东大会审议。

3、2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了
《<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于核实<2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

4、2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 9 日，通过公司内部办公系统，将公
司本次激励计划激励对象姓名和职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到
任何对本次激励对象提出的任何异议。2025 年 1 月 11 日，公司披露了《监事会
关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-005）。

5、2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《<2024
年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》。2025 年 1 月 17 日，公司披露了《关于 2024 年第二期限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-006）。

6、2025 年 1 月 16 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2024 年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会向 28 名激励对象授予 286 万股限制性股票，授予价格为 2.28 元/股。

7、根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，2025 年 1 月 17 日，公司
召开第五届董事会第二十六次会议，审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因非关联董事不足三人，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会
审议，授予日为该议案经 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日，即 2025年 2 月 10 日。

8、2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，……
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