公告日期：2025-01-18

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-008
山东龙泉管业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2025 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025
年 1 月 17 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事
会会议通知时限的议案》；

根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知的时限要求。

2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并直接提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议；

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年第二期限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向 28 名激励对象
授予共计 286 万股限制性股票，授予价格为 2.28 元/股。

董事付波、刘强和王晓军作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。根据《公司董事会议事规则》相关规定，由于非关联董事人数不足三人，本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，授予日为该议案经 2025 年第二次临时
股东大会审议通过之日，即 2025 年 2 月 10 日。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于拟向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任副总
裁的议案》；

根据公司经营发展需要，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姚静波先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年
度日常关联交易预计的议案》并提交公司股东大会审议；

根据公司的业务发展和生产经营需要，公司（含合并报表范围内子公司）预计 2025 年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 11,946 万元。

关联董事付波先生回避表决。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次会
议及监事会会议通过的且需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；

3、公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；

4、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
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