公告日期：2025-12-27

国盛证券股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：国盛证券股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：国盛证券
股票代码：002670
收购人名称：江西省国有资产监督管理委员会
注册地址：南昌市红谷滩新区丰和中大道 1198 号中江国际大厦
通讯地址：南昌市红谷滩新区丰和中大道 1198 号中江国际大厦

签署日期：二〇二五年十二月

收购人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在国盛证券股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在国盛证券股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系根据江西省人民政府办公厅印发的《江西省人民政府办公厅关于同意将江西省交通投资集团有限责任公司 90%股权划转至省国资委的函》（赣府厅字〔2025〕41 号）进行股权无偿划转。经江西省人民政府同意，江西省交通运输厅将其持有的江西省交通投资集团有限责任公司 90.00%股权无偿划转至收购人，导致收购人通过江西省交通投资集团有限责任公司、江西省投资集
团有限公司间接控制国盛证券股份有限公司 41.69%股权（按截至 2025 年 12 月 5
日情况），国盛证券股份有限公司实际控制人由江西省交通运输厅变更为收购人。本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准进行国有股权的无偿划转，导致投资者在一个上市公司中间接拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形，收购人可免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义......4
第二节 收购人介绍......5
第三节 收购决定及收购目的......12
第四节 收购方式......13
第五节 资金来源......15
第六节 免于发出要约的情况......16
第七节 后续计划......17
第八节 对上市公司的影响分析......19
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 20
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......21
第十一节 收购人的财务资料......22
第十二节 其他重大事项......23
第十三节 备查文件......24
收购人声明......25
律师声明......26
收购报告书附表......28

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

本报告书 指 国盛证券股份有限公司收购报告书

江西省国资委、省国资委、 指 江西省国有资产监督管理委员会

收购人

国盛证券、上市公司 指 国盛证券股份有限公司

江西交投 指 江西省交通投资集团有限责任公司

江西省政府、省政府 指 江西省人民政府

江西省交通厅、省交通厅 指 江西省交通运输厅

律师事务所 指 江西华邦律师事务所

江西省交通厅将其持有的江西交投 90.00%股权无偿划
转至江西省国资委，江西省国资委将通过江西交投、江
本次收购 指 西省投资集团有限公司间接控制国盛证券 41.69%股权
（按截至 2025 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。