公告日期：2025-11-12

证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2025-058
国盛证券股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次会议于 2025 年
11 月 11 日审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层
会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东会提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于向控股股东借入次级债务暨关 √

联交易的议案》

2.00 《关于向上海嘉融投资管理有限公司 √

借入次级债务暨关联交易的议案》

3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2025年11月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

3.本次会议全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

4.第1项议案、第2项议案涉及关联交易，关联股东江西省交通投资集团有限责任公司及其一致行动人江西赣粤高速公路股份有限公司对上述两项议案回避表决。上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。

第3项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件 2）和代理人身份证。

（2）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托……
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