公告日期：2025-10-27

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-051
国盛证券股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开 2025
年第一次临时股东大会，选举产生 6 名非独立董事与 4 名独立董事。另外 1 名职
工代表董事由公司职工代表大会后续选举产生。

同日，董事会换届选举完成后，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董
事 1 名），独立董事 4 名，具体成员如下：

非独立董事：刘朝东先生、李璞玉女士、罗新宇先生、廖志花女士、张璟先生、罗希先生以及 1 名职工代表董事。

独立董事：程迈先生、周江昊先生、袁业虎先生、罗忠洲先生。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会中，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过深圳证券交易所审核。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会、风险控制委员会四个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会

主任委员：刘朝东

委员：罗忠洲、李璞玉、张璟、罗希

（2）提名与薪酬考核委员会

主任委员：程迈

委员：周江昊、袁业虎、廖志花、张璟

（3）审计委员会

主任委员：袁业虎

委员：程迈、罗忠洲、罗新宇、廖志花

（4）风险控制委员会

主任委员：周江昊

委员：罗忠洲、李璞玉、罗希、另有 1 名委员由本公司职工代表大会后续选举产生的职工董事担任。

董事会专门委员会委员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、高级管理人员聘任情况

（1）聘任赵景亮先生为公司总经理；

（2）聘任张昌生先生为公司副总经理兼财务负责人；

（3）聘任董东先生为公司副总经理；

（4）聘任朱宇先生为公司副总经理；

（5）聘任唐文峰先生为公司合规总监（需取得监管认可）、首席风险官；
（6）聘任刘公银先生为公司董事会秘书；

（7）聘任陆修然先生为公司首席信息官。

上述高级管理人员已经董事会提名与薪酬考核委员会事前进行任职资格审核认可，其中财务负责人已经公司董事会审计委员会事前审核认可。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 15 和

办公电话：0791-86267237

电子邮件：ir@gszq.com

四、董事、监事及高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满换届离任，陆箴侃先生、欧阳罗先生、胡正先生、郭亚雄先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；刘详扬先生不再担任公司董事及高级管理人员，但仍在公司担任其他职务。公司对各位董事任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及上市公司监事会改革的相关要求，公司取消监事会后，赵翠英女士、黄强先生、兰汪先生不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。公司对各位监事任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

五、备查文件

1.2025 年第一次临时股东大会会议决议；

2.第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

国盛证券股份……
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