公告日期：2025-10-25

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-048
国盛金融控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 24 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 10 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16
层会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长刘朝东先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）
共 739 人，代表股份 1,102,803,493 股，占公司有表决权股份总数的 56.9899％。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 7 人，代表股
份 493,923,994 股，占公司有表决权股份总数的 25.5247％。通过网络投票表决的
股东共 732 人，代表股份 608,879,499 股，占公司有表决权股份总数的 31.4653％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 733 人，代表股份 18,059,649 股，占公司有表决权股份总数的 0.9333％。

8.其他出席或列席人员：除上述出席本次股东大会人员以外，通过现场或视频方式出席本次股东大会会议的人员还包括公司 9 名董事、3 名监事及董事会秘书以及董事候选人，律师现场出席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1.审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
表决情况：同意 1,086,701,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5399％；反对 16,036,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4542％；弃权 65,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,957,602 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.8396％；反对 16,036,947 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7999％；弃权 65,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3605％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。

表决情况：同意 1,102,619,993 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834％；反对 89,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 93,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 17,876,149 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9839％；反对 89,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4978％；弃权 93,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5183％。

3.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决情况：同意 1,086,984,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.5656％；反对 15,745,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4278％；弃权 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,241,102 股，占出席本次……
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