公告日期：2025-09-27

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-046
国盛金融控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第五十一次会议于
2025 年 9 月 26 日审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 24 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 10 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 20 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 10 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层
会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于取消公司监事会并修订〈公司章 √

程〉及其附件的议案》

2.00 《关于第五届董事会董事薪酬方案的 √

议案》

3.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 √

案》

4.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议 √

案》

累积投票 等额选举

提案

5.00 《关于选举公司第五届董事会非独立 应选人数（6）人
董事的议案》

5.01 选举刘朝东先生为公司第五届董事会 √

非独立董事

5.02 选举李璞玉女士为公司第五届董事会 √

非独立董事

5.03 选举罗新宇先生为公司第五届董事会 √

非独立董事

5.04 选举廖志花女士为公司第五届董事会 √

非独立董事

5.05 选举张璟先生为公司第五届董事会非 √

独立董事

5.06 选举罗希先生为公司第五届董事会非 √……
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