公告日期：2025-05-08

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-020
国盛金融控股集团股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
八次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议
于 2025 年 5 月 7 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召
集和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于更换公司董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《关于更换董事的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会提名委员会决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月七日

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