公告日期：2025-04-25

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-017
国盛金融控股集团股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、书面等方式送达全体监事，会议
于 2025 年 4 月 24 日下午以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女
士召集和主持，公司 3 名监事全部参加会议并表决，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2025 年第一季度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十四日

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