公告日期：2026-01-07

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-003
康达新材料（集团）股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会部分议案变更暨延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

2026年第一次临时股东会延期后的召开时间为2026年1月15日，延期后股权登记日不变，仍为2026年1月7日。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年12月26日和2025年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-135）和《关于召开2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-140），经第六届董事会第十四次会议决议于2026年1月12日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

2026年1月5日，公司董事会收到公司控股股东唐山工业控股集团有限公司以书面形式提交的《关于变更关联方提供担保主体暨关联交易的提案》，提议公司董事会在公司2026年第一次临时股东会审议事项《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》中将担保方天津唐控科创集团有限公司变更为唐山工业控股集团有限公司，上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过，详见公司2026年1月7日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

唐山工业控股集团有限公司持有公司28.81%的股份，作为公司控股股东，具备《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了保障公司相关事务顺利开展，公司董事会同意将上述议案内容调整。同时，因会议筹备、工作安排等需要，为保证股东会顺利召开，公司决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年1月15日召开，股权登记日不变。
除上述议案内容及会议时间变更外，本次股东会的召开方式、地点、股权登记日及其他
会议事项均不变，现将更新后的2026年第一次临时股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会；

2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。

6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室

7、股权登记日：2026年1月7日

8、出席本次会议对象

（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的……
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