公告日期：2025-11-15

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-122
康达新材料（集团）股份有限公司

关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资简介

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27
日披露了《关于在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目暨签订相关土地购买协议的公告》，公司以在泰国设立的康达新材（泰国）有限公司（以下简称“康达新材（泰国）”）作为项目实施主体，使用自有或自筹资金在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目。康达新材（泰国）由公司全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（以下简称“康达新材（香港）”）与关联方腾轩国际贸易有限公司（以下简称“腾轩贸易”）合资成立，注册资本为 200 万泰铢，康达新材（香港）持有其 99.99%的股权，腾轩贸易持有其 0.01%的股权。

公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于
向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》，康达新材（香港）与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行增资，康达新材（泰国）的注册资本由 200 万泰铢增至10,000 万泰铢，双方持有股权比例不变。

根据项目进度与业务开展的实际需要，公司拟与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行增资，其中，康达新材（香港）以自有资金增资 39,996 万泰铢，腾轩贸易以自有资金增资 4 万泰铢。本次增资完成后，康达新材（泰国）的注册资本将由 10,000 万泰铢增至 50,000 万泰铢，双方持有股权比例不变。

（二）关联关系说明

腾轩贸易为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，腾轩贸易系公司关联方，本次投资事项构成关联交易。

（三）审批程序

1、董事会审议情况

公司于2025年11月14日召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇均回避表决。

2、独立董事专门会议

公司独立董事召开了 2025 年第七次独立董事专门会议，一致同意本次关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

1、名称：腾轩国际贸易有限公司；

2、注册资本：16,215.4133 万元港币；

3、法定代表人：王建祥；

4、成立日期：2013 年 5 月 9 日；

5、企业编号：1904768；

6、公司住所：FLAT 8 12/F, TOWER 1,CHINA HONG KONG CITY, 33,
CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON；

7、经营范围：贸易；

8、股权结构：天津唐控国际贸易集团有限公司持有 100%股权；

9、企业类型：私人股份有限公司

10、腾轩贸易的财务数据情况：

单位：万元

项目 2025.9.30 2024.12.31

资产总额 22,045.82 20,512.74

负债总额 11.37 11.29

净资产 22,034.45 20,501.45

项目 2025 年 1-9 月 2024 年

营业收入 - -

营……
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