公告日期：2025-05-30

康达新材料（集团）股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了规范康达新材料（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等现行有关法律、法规和中国证监会发布的规章及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，同时根据《康达新材料（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，结合公司实际，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保
管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的有关规定。

第二章 董事会秘书的聘任

第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担
法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德。

第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书：

(一)有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；

(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

(三)最近三年受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

(四)被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(五)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满;

(六)有关法规、规章规定或证券交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 公司应当在首次公开发行的股票上市后，或者原任董事会秘书离职
后三个月内聘任董事会秘书。

董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。

第七条 公司聘任董事会秘书及证券事务代表后，应当及时公告并向证券交
易所提交下述资料：

(一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合证券交易所规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

(二)董事会秘书、证券事务代表的个人简历和学历证明（复印件）；

(三)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。

第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。

董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。

第九条 董事会秘书有下列情形之一的，公司董事会应当自相关事实发生之
日起一个月内将其解聘：

(一)出现本细则第五条所列情形之一的；

(二)连续三个月以上不能履行职责的；

(三)在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；

(四)违反法律、法规、规章、深圳证券交易所相关规定或《公司章程》或本细则，给公司、投资者造成重大损失的。

第十条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受公司董事会、审计委员会的离职审查，在审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及待办理事项。

第十一条 在公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管
理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第三章 董事会秘书的职责和义务

第十二条 董事会秘书应当履行下列职责：

(一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

(二)负责组织和协调公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制……
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