公告日期：2025-05-30

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-065
康达新材料（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。

具体修订条款如下：

修订前条款内容 修订后条款内容

原第八条 董事长为公司的法定代表 修订后第八条 代表公司执行公司
人。 事务的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

无 新增第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损失
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

原第九条 公司全部资产分为等额 修订后第十条 股东以其认购的股
股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 份为限对公司承担责任，公司以其全部财产责任，公司以其全部资产对公司的债务承担 对公司的债务承担责任。
责任。

原第十一条 本章程所称其他高级管 修订后第十二条 本章程所称高级管
理人员是指公司的副总经理、财务总监、董 理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
事会秘书。 负责人、董事会秘书和董事会认定的其他人
员。

原第十九条 公司向各发起人发行股 修订后第二十条 公司发起人姓名或
份75,000,000股；2012年3月15日，公司经中 名称、认购的股份数、出资方式及出资时间国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 具体如下：

监会”）核准，首次向社会公众公开发行人 ……

民币普通股25,000,000股，公司股本总额增 公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
至100,000,000股。 75,000,000股，面额股的每股金额为1元。
……

2024年4月，经公司2024年第二次临时
股东大会审议通过，公司将存放于回购专用
证券账户的2,002,973股股票进行注销，并相
应减少注册资本，公司总股本减少至
303,400,000股。

公司发起人姓名或名称、认购的股份
数、出资方式及出资时间具体如下：

……

原第二十一条 公司或公司的子公 修订后第二十二条 公司或者公司
司（包括公司的附属企业）不得以……
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