公告日期：2025-05-21

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-061
康达新材料（集团）股份有限公司

关于出售子公司股权被动形成关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次关联担保系康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）转让子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）51%的股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保；

2、截至本公告披露日，公司对必控科技的经审议担保额度为 31,800 万元，实际担保余额合计为 11,800 万元，上述担保为公司前期对必控科技向银行申请授信而提供的连带责任保证；

3、对存续担保事项的后续处理方案：为合理控制风险，受让方唐山工业控股集团低空经济发展有限公司（以下简称“唐控低空经济”）向转让方北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“晟璟科技”）承诺，在股权交割日后的三个月内，唐控低空经济应向原有担保的权利人提供符合其要求的新的担保措施或者确保必控科技偿还完毕对应的担保债务，以使得公司为必控科技提供的原有担保得以撤销、解除或消除；

4、本担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于
出售子公司股权被动形成关联担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、担保的具体情况

公司于2025年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十三次会议，于2025年2月10日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和
业务发展需要，提高融资决策效率，公司及公司子公司预计在2025年度为合并报表范围内子公司的银行融资提供担保，其中，必控科技预计2025年度担保额度为20,000万元人民币。公司董事会已提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

截至本公告披露日，公司对必控科技的经审议担保额度为 31,800 万元，实际担保余额合计为 11,800 万元。

2、关联关系说明

公司全资子公司晟璟科技拟与唐控低空经济签署《股权转让协议》，拟以人民币 18,848.00 万元的价格，向唐控低空经济出售晟璟科技持有的必控科技 51%的股权。本次股权转让后，晟璟科技持有必控科技 49%的股权，必控科技不再纳入公司合并报表范围。

唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）为公司控股股东，唐控低空经济为唐山工控之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股权转让完成后，必控科技为公司的关联方，故公司为必控科技提供的余额为 11,800 万元的连带责任担保将被动形成关联担保。

3、审批程序

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于
出售子公司股权被动形成关联担保的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江、陈宇均已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：成都必控科技有限责任公司；

2、注册资本：6,266.3327 万元人民币；

3、法定代表人：王建祥；

4、成立日期：2006 年 3 月 13 日；

5、统一社会信用代码：91510100785419150B；

6、公司住所：成都未来科技城（成都东部新区联创街 11 号）；

7、经营范围：一般项目：软件开发；电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；电子专用材料制造；仪器仪表制造；电机制造；集成电路制造；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用材料销售；耐火材料生产【分支机构经营】；隔热和隔音材料制造【分支机构经营】；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；涂料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集成电路销售；稀土功能材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；非金属矿……
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