公告日期：2025-05-21

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-059
康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第四次会议通知于2025年5月12日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年5月20日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-060）。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。

本议案需提交至2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于出售子公司股权被动形成关联担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》的《关于出售子公司股权被动形成关联担保的公告》
（公告编号：2025-061）。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆
庆、陈宇对本议案回避表决。

本议案需提交至2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决议于2025年6月10日（星期二）下午14:30，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召开公司2025年第二次临时股东大会，会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日

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