公告日期：2025-11-13

威领新能源股份有限公司 股东大会决议

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—080
威领新能源股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、 会议召开及出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 11 月 12 日
9:15—15:00 期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 11 月 12 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长谌俊宇先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
8、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》已于 2025 年 10 月 27

威领新能源股份有限公司 股东大会决议

日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 118 名，代表有效表决权的股份数为 6,719,360 股，占公司有表决权股份总数的 2.5785%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表有表决权的股份数为 5,404,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.0739%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 113 名，代表有表决权的股份数为 1,314,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.5046%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 116 名，代表有表决权股份数 5,119,360 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.9645%。其中：通过现场投票的中小投资者 3 名，代表有表决权股份 3,804,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.4599%。通过网络投票的中小投资者 113 人，代表有表决权股份数为1,314,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.5046%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于变更注册资本、取消监事会并 修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

表决结果： 同意 6,555,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.5578％；反对 156,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3276％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1146％。

其中，中小投资者表决情况为同意 4,955,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7945％；反对 156,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0551％；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1504％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决

威领新能源股份有限公司 股东大会决……
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