公告日期：2025-05-21

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—049
威领新能源股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、 会议召开及出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 5 月 20 日
9:15—15:00 期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 5 月 20 日的
交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人：威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、主持人：董事长谌俊宇先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 106 名，代表有效表决权的股份数为 36,468,781 股，占公司有表决权股份总数的 15.0467%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 7 名，代表有表决权的股份数为 34,856,281 股，占公司有表决权股份总数的 14.3814%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 99 名，代表有表决权的股份数为 1,612,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6653%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 104 名，代表有表决权股份数 4,447,500 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.8350%。其中：通过现场投票的中小投资者 5 名，代表有表决权股份 2,835,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.1697%。通过网络投票的中小投资者 99 人，代表有表决权股份数为 1,612,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6653%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 36,406,981 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8305%；反对 19,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0532%；
弃权 42,400 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.1163%。

其中，中小投资者表决情况为同意 4,385,700 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6105%；反对 19,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9533%。
2、《公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

99.8305%；反对 19,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0532%；
弃权 42,400 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权
股份总数的 0.1163%。

其中，中小投资者表决情况为同意 4,385,700 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6105%；反对 19,400 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4362%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的……
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