公告日期：2025-04-30

威领新能源股份有限公司

独立董事述职报告（漆韡）

2024 年度，作为威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人漆韡，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湖北大学，中国注册会计师，中国注册税务师、国际内部审计师。历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、招商致远资本投资有限公司安徽基金总经理、乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官；现任广东朗微投资控股有限公司总经理、深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事。

经 2021 年第一次临时股东大会选举，本人自 2021 年 1 月 27 日起担任威领
新能源股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概述

（一）出席董事会会议、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，参加情况如下：

1、2024 年 1 月 20 日，参加第六届董事会第五十六次会议；

2、2024 年 2 月 2 日，参加第六届董事会第五十七次会议；

3、2024 年 3 月 28 日，参加第六届董事会第五十八次会议；

4、2024 年 4 月 25 日，参加第六届董事会第五十九次会议；

5、2024 年 7 月 5 日，参加第六届董事会第六十次会议；

6、2024 年 7 月 16 日，参加第六届董事会第六十一次会议；

7、2024 年 7 月 22 日，参加第七届董事会第一次会议；

8、2024 年 8 月 29 日，参加第七届董事会第二次会议；

9、2024 年 10 月 24 日，参加第七届董事会第三次会议；

10、2024 年 11 月 4 日，参加第七届董事会第四次会议；

11、2024 年 12 月 19 日，参加第七届董事会第五次会议；

2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会会议，参加情况如下：

1、2024 年 2 月 19 日，参加 2024 年第一次临时股东大会；

2、2024 年 5 月 20 日，参加 2023 年度股东大会；

3、2024 年 7 月 22 日，参加 2024 年第二次临时股东大会；

4、2024 年 11 月 20 日，参加 2024 年第三次临时股东大会；

作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本人运用自身专业知识，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、重大投资、财务管理、风险控制、内控建设和激励机制等方面提出了建设性的建议。报告期内，特别关注了公司生产运营情况及内部控制体系持续建设等事项。

2024 年任职期间，本人审议董事会议案共 37 项，本着勤勉尽责和诚信负责
的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，切实履行了独立董事的职责。

本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、作为第六届、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了 2024 年薪酬与考核委员会会议，认真核查了公司董事及高级管理人员的薪酬情况；对董事津贴方案提出建议；听取公司年度考核方案，同时对公司经营班子考核等事项进行了积极讨论，并提出合理建议。

2、作为第六届、第七届董事会审计委员会主任委员，本人能够根据公司实际情况，制定切实可行的财务报告审计工作时间安排，认真听取了 2024 年度公司的经营情况、财务工作、内部审计工作、年审注册会计师工作情况、定期取得财务报表/报告，并对公司财务报表/报告出具书面审阅意见。期间，还通过会议、电子邮件、电话等形式与年审注册会计师进行充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促审计工作进度，对年审注册会计师的工作情

3、作为第六届、第七届董事会提名委员会委员，本人参加了 2024 年提名委员会会议并提出合理建议。

4、作为第六届、第七届董事会战略与发展委员会委员，本人在任职期间对公司未来发展战略、业务定位、对外投资等事……
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