公告日期：2025-04-30

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—045
威领新能源股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第十次会议于 2025 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2024 年
度股东大会的议案》，公司 2024 年度股东大会定于 2024 年 5 月 20 日召开，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2025 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十次会议以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00
期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 5 月 20 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼 601-6666
二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

备注

提案编 该列打勾的

提案名称

码 栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提
案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议

4.00 案》 √

5.00 《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管 √

理人员薪酬的议案》

7.00 《关于公司为董监高人员购买责任险的议 √

案》

8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案》

9.00 《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

（二）议案披露情况

上……
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