公告日期：2025-04-30

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—034
威领新能源股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 29 日 10 点 00 分在公司 3 楼会议室以现场
会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯、邮件
等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年
度总裁工作报告》；

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年
度董事会工作报告的议案》；

公司 2024 年度董事会工作报告内容详见《公司 2024 年年度报告》第三节“管
理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

公司独立董事李佳、漆韦华分别向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告(李佳）》、《2024 年度独立董事述职报告(漆韡）》。

本项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年
度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 204 年度财务决算报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年
度利润分配预案的议案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”）审计，公司归属于上市公司股东的净利润-30735.08 万元，同比下降 37.70%。鉴于公司归属于上市公司股东的净利润为亏损，不具备分红条件。公司初步拟定向董事会提交的 2024 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利,不送红股，也不以资本公积转增股本。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
司 2025 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为公司 2025 年度审计机构（包括
财务审计和内部控制审计），聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2024年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上披露的《公司2024年年度报告全文》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年
度内部控制评价报告》；

会议审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

8、审议《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2024年年度报告全文》之第四节。

公司2024年度严格按照公司薪酬考核管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

公司全体董事对《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的……
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