公告日期：2025-08-30

第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-033

广东德联集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次
会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出
席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、杨雄文以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

《2025 年半年度报告》详见公司 2025 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公告。《2025 年半年度报告摘要》（编号：2025-032）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

第六届董事会第十二次会议决议公告

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-034）
详见公司 2025 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（编号：2025-036）2025 年 8
月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟于 2025 年 9 月 15 日下午 15：00 于公司三楼会议室召开 2025 年第
二次临时股东会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）2025
年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。备查文件

1、《第六届董事会第十二次会议决议》；

2、《审计委员会会议决议》；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

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