公告日期：2025-04-24

广东德联集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广东德联集团股份有限公司全体股东：

2024 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，
认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的
进展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业总收入 495,899.37 万元，与去年同比下降 12.91%；
实现利润总额 8,160.17 万元，与去年同比增长 105.82%；实现归属于上市公司
所有者的净利润 6,877.57 万元，与去年同比增长 56.07%，实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 8,337.87 万元，与去年同比增长 302.28%%。
二、报告期内董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公
司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做
了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开 11 次董事会，审议通过 51 个议案。董事会的召集、提案、
出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 议案

1 第五届董事会第 1、《关于回购公司股份方案的议案》

二十六次会议 2024-02-04

2 第五届董事会第2024-04-16 1、《2023 年度报告全文及摘要》

二十七次会议 2、《2023 年度内部控制自我评价报告》

3、《2023 年度董事会工作报告》

4、《2023 年度总经理工作报告》

5、《2023 年度财务决算报告》

6、《2024 年度财务预算报告》

7、《关于公司 2023 年度利润分配预案》

8、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度
审计机构的议案》

9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》

11、《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提
名的议案》

13、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名
的议案》

14、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》

15、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

16、《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>……
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