公告日期：2025-04-24

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-017

广东德联集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召
开第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件中的相关条款进行了修订，《公司章程》修订内容对照详见下表。

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人，担任 第八条 董事长为公司的法定代表人，担
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定 任法定代表人的董事辞任董事长的，视为同 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确
表人。 定新的法定代表人。

增加第九条内容，往下条款按序调整。 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务总 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及
监。 财务总监。

第十六条 …… 第十七条 ……

同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股票，以人民
明面值，每股面值一元。 币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券 第十九条 公司发行的股份，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管， 登记结算有限责任公司深圳分公司集中存经公司股东会决议，公司可以将已发行的面额 管。

股全部转换为无面额股或者将无面额股全部 第二十条 ……

转换为面额股。 公司设立时发行的股份总数为

第十九条 …… 120,000,000 股，每股面值金额为 1 元。上
上述各发起人分别以其于基准日 2008……
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