公告日期：2025-04-24

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-006
广东德联集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2025 年 4 月 22 日上午 11：00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达至全体监事。本次监
事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告全文》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司《2024 年年度报告全文》及摘要的内容详见公司在指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

二、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的要求编制，如实反映了公司 2024年度募集资金的存放和使用情况。

关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

三、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》如实、准确、完整地反映了公司的真实情况，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

四、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”真实、准确、详细记载了公司财务情况和经营水平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

六、审议通过《2025 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

风险提示:公司2025年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

七、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：该股利分配方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn……
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