公告日期：2025-04-24

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-005

广东德联集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会
议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席
会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、李爱菊以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

《2024 年年度报告》详见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。《2024 年年度报告摘要》（编号：2025-007）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

会计师对此出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，券商对此出具了核查意见。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-008）详
见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

会计师对此出具了《内部控制审计报告》，券商对此出具了核查意见。

具体内容详见公司2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》及相关公告。

四、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司现任独立董事雷宇、李爱菊、杨雄文分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》及相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

五、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审议了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管
理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。

六、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

公司 2024 年度财务决算报表（合并报表口径）如下：公司实现营业总收入495,899.37 万元，与去年同比下降 12.91%；实现利润总额 8,160.17 万元，与去年同比增长 105.82%；实现归属于上市公司所有者的净利润 6,877.57 万元，与去年同比增长 56.07%，详细内容参见《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”。
七、审议通过《2025年度财务预算报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

公司 2025 年度财务预算（合并报表口径）如下：预计营业总收入同比增长5%—30%；预计净利润同比变动 5%—30%。

注：上述经营计划是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对 202……
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