公告日期：2025-04-24

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-018
广东德联集团股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》，同意公司于 2025 年 5
月 14 日召开 2024 年度股东会，本次股东会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第九次会议决议召开公司 2024 年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会
第九次会议，会议决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东会。本次会议的
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日(星期三)下午 15：00；

(2)网络投票时间：2025 年 5 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日(星期三)

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决。因故不能
亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必
是公司的股东)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。

8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司三楼
会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通 √

合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 √

5.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综 √

合授信额度的议案》

6.00 《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度 √

预计的议案》

7.00 《关于补选独立董事的议案》 √

8.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的 √

议案》

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》……
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