公告日期：2025-04-24

德联集团独立董事2024年度述职报告

雷 宇

各位股东：

大家好！

作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2024年度任期内本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人雷宇，现任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学会计学专业博士研究生。现任广东财经大学教授、博士生导师，兼任广东省注册会计师协会常务理事，广东省审计学会理事、副秘书长。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2024年度任期内，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的董事会，积极出席股东大会。在召开董事会前，认真审阅公司发送的议案材料，并主动了解其他有关信息和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。

2024年度任期内，本人出席会议情况如下：

2024年董事会召开次数 11 股东会召开次数 4

独立董事姓名 现场出席次数 通讯表决次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席股东
会次数

雷宇 1 10 0 0 4

注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票。

本人认为：报告期内公司董事会、股东会的召集、召开程序，重大经营决
策事项和其他重大事项的决策过程符合相关法律法规的规定，形成的决议合法
有效，没有出现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。

2、出席独立董事专门会议情况

本年度，公司未召开独立董事专门会议。

3、独立董事专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会成员，在2024年任
期内主要履行以下职责：

审计委员会工作情况：报告期内，本人召集并主持了10次审计委员会会议，
按照《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对
公司季度、半年度及年度内部审计报告进行了审议；对内部审计制度及其实施
情况进行监督检查和完善，审核了公司的财务信息及其披露情况；对聘任财务
负责人及内部审计负责人进行了审议，对审计机构聘任和改聘进行了事前审议，
切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

提名委员会工作情况：报告期内，本人参加了2次提名委员会会议，按照
《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事
会换届候选人及高级管理人员候选人任职资格和独立性进行了必要的核查和认
真审议，切实履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，针对公司内
部控制、风险管理等内容，对公司定期报告、季度报告、关联交易以及续聘会
计师事务所等重大事项进行审议。作为会计专业独立董事，本人着重强调加强
审计体系建设，提高审计工作质量，实现对公司各项业务活动、财务收支和经
营管理活动的审计职能，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、
公允。在公司年报编制工作中，积极与会计负责人沟通确定有关审计工作计划

安排，督促审计团队严格按计划推进审计工作，充分发挥了在定期报告编制和信息披露方面的监督作用，确保了公司审计报告和年度报告的顺利完成。

5、与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，尤其是财务相关问题，同时提示公司在遵守相……
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