公告日期：2025-11-20

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-063

信质集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质集团股份有限公司(以下简称“信质集团”)于 2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯
网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。经事后核查，发现原通知中部分内容需要更正。现对相关内容更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：
附件二

授权委托书

致：信质集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席信质集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码

目可以投票

100 总议案：：除累积投票议案以外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》 √

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议案数：（6）

3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码

目可以投票

3.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<网络投票管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

采用等额选举，填报投给候选人的选举
累积投票提案

票数

4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人

4.01 选举尹巍先生为公司第五届董事会非独立董事 √

4.02 选举徐正辉先生为公司第五届董事会非独立董事 √

4.03 选举马前程先生为公司第五届董事会非独立董事 √

4.04 选举李立峰先生为公司第五届董事会非独立董事 √

4.05 选举周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事 ……
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