公告日期：2025-11-15

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-058

信质集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议(以下
简称“会议”)于 2025 年 11 月 14 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由
董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 11 月 3 日以专人送达、传真或电子邮
件等通讯方式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

公司董事会提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内
时报》的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

（1）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议通过了《关于修订<网络投票管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

（7）审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）审议通过了《关于修订<年报工作……
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