公告日期：2025-11-15

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-060
信质集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

《公司章程》相关修订批准后，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名尹巍先生、徐正辉先生、马前程先生、李立峰先生、周苏娇女士为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士为第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。

上述第六届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事

二、其他情况说明

1、公司董事会提名委员会对上述非独立董事及独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

2、独立董事候选人毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士均已取得独立董事资格证书，其中毛美英女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

3、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

4、上述董事候选人担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

5、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

6、公司第五届董事会董事喻璠先生、独立董事周岳江先生在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事、独立董事。上述人员在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对董事喻璠先生、独立董事周岳江先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

信质集团股份有限公司
董事会

2025年11月15日

附件：
一、非独立董事简历

1、尹巍先生：中国国籍，无境外居留权，1981 年 4 月出生，加拿大麦吉尔大学管理学专业毕业，学士
学位。曾任台州市椒江区第八届人大代表，信质电机有限公司总经理助理、监事、副总经理、总经理，信质电机(长沙)有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长，浙江信戈制冷设备科技有限公司执行董事，上栗县创鼎投资有限公司执行董事，上海千雪国际贸易有限公司执行董事、经理，宁波梅山保税港区佳事莱投资管理有限公司执行董事、经理，共青城矢量投资管理合伙企业(有限合伙)和共青城弘润投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，东舟祺安(北京)科技发展有限公司财务负责人、董事、经理，上海风厚投资管理有限公司执行董事，诚海同鑫(北京)科技发展有限公司执行董事、经理，浙江恒质新材料有限公司监事。尹巍先生合计持有公司 2,123.66 万股股份(其中直接持有 629.255 万股股份，通过上栗县创鼎投资有限公司间接持有 1,005 万股股份，通过上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥 24 号私募证券投资基金间接持有489.405 万股股份)，与公司实际控制人尹兴满先生系父子关系，与公司股东叶小青女士系母子关系，与公司股东尹甄汐、尹梓廷系子侄关系。除此之外与公司其他董事、高级……
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