公告日期：2025-04-18

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-016

信质集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 16 日分别召开第五届董
事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过。
二、2024 年度利润分配预案基本情况

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年全年合并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母
公司净利润 36,774,261.00 元，未分配利润 2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度
业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形势变化可能产生的经营风险和资金需求。公司拟决定 2024 年度利润分预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 0 28,499,926 24,294,420

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 21,075,583.87 242,738,545.53 210,878,489.97

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,243,317,662.17

母公司报表本年度末累计未分配利润

（元） 2,185,572,123.84

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额

（元） 52,794,346

最近三个会计年度累计回购注销总额

（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） 158,230,873.12

最近三个会计年度累计现金分红及回购注

销总额（元） 52,794,346

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第

（九）项规定的可能被实施其他风险警示 否

情形

公司最近三个会计年度（2022、2023、2024）累计现金分红金额为 52,794,346 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%且高于 5,000.00 万元，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项情形。

2、2024 年度不派发现金红利的合理性说明

鉴于公司 2024 年度业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形势变化可能产生的经营风险和资金需求。公司拟决定 2024年度利润分预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、2024 年年度审计报告。
……
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