公告日期：2025-04-16

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-017

广州普邦园林股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二
十五次会议决议，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（周五）下午 15:00

2、网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为 2025 年 5 月 9 日上
午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 9 日下午 3:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 30 日（周三）。

（七）会议出席对象：

1、凡在 2025 年 4 月 30 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票
时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件 2）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

5.00 关于 2024 年度董事薪酬的议案 √

6.00 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √

7.00 2024 年度利润分配预案 ……
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