公告日期：2025-04-19

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-019
北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00

2、 召开地点：北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼公司会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长李璟瑜先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 212 人，代表有表决权的公司股份数合计为 476,126,776 股，占公司有表决权股份总数1,500,000,000 股的 31.7418%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 456,000,000 股，占公司有表决权股份总数 1,500,000,000股的 30.4000%；通过网络投票的股东共 211 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 20,126,776 股，占公司有表决权股份总数 1,500,000,000 股的 1.3418%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 211
人，代表有表决权的公司股份数合计为 20,126,776 股，占公司有表决权股份总数1,500,000,000 股的 1.3418%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权
的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 1,500,000,000 股的 0.0000%；通过网
络投票的股东共 211 人，代表有表决权的公司股份数合计为 20,126,776 股，占公司有表决权股份总数 1,500,000,000 股的 1.3418%。

（三）出席或列席本次股东会人员：公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 474,751,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7111％；反对 1,272,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2672％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216％。

中小股东表决情况：同意 18,751,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.1668％；反对 1,272,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.3219％；弃权 102,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5113％。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 474,759,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7127％；反对 1,285,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2699％；弃权 82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174％。

中小股东表决情况：同意 18,759,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2046％；反对 1,285,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.3845％；弃权 82,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4109％。

（三）审议通过《关于<2024 年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意 474,759,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7128％；反对 1,260,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2647％；弃权 107,100 股（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。