公告日期：2025-03-29

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-011
北京威卡威汽车零部件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月18日（星期五）14:00召开2024年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东会

2、会议召集人：董事会。第六届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 4 月 18 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼公司会议室

二、 会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编 提案名称 该列打勾的栏目可

码 以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 √

2.00 关于<2024 年度财务决算报告>的议案 √

3.00 关于<2024 年度报告及其摘要>的议案 √

4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

6.00 关于拟变更公司名称、证券简称的议案 √

7.00 关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 √作为投票对象的

议案 需逐项表决 子议案数：（3）

7.01 修订<公司章程> √

7.02 修……
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