公告日期：2025-06-07

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-

068

陈克明食品股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审

议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6

月 24 日（星期二）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：陈克明食品股份有限公司2025年第三次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年6月24日（星期二）下午3:00

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025
年6月24日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月24日上午
9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决
权；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年6月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）于 2025 年 6 月 18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大
楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的

子议案数：（7）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

1.07 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

2.00 《关于调整 2024 年股票期权激励……
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