公告日期：2025-12-06

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第 5 次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第 5 次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于购买董事、高级管理人员责任险的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第 13 次临时会议审议通过，关联董事均
已 回 避 表 决 。 详 情 请 参 阅 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2025 年第 13 次临时会议决议公告》等相关公告。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，第 1 项议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原
件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以
2025 年 12 月 17 日 17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2025 年 12 月 16 日至 12 月 17 日 8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。信函邮寄地址：深
圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。（信函上请注明“股东会”字样）
4、会议联系方式：

邮编：518108 传真：0755-27659888

会议联系人：刘悦

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yue.liu@mosopower.com

通讯……
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