公告日期：2025-04-17

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2025年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 4 月 16 日召开的第
六届董事会 2025 年第 3 次临时会议审议通过，决定召开 2025 年第 1 次临时股
东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第 1 次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公
司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 该列打勾的
提案名称

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 √

1、议案披露情况：

上述议案已经公司第六届董事会2025年第3次临时会议审议通过。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2025年第3次临时会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真
方式以 2025 年 5 月 12 日 17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2025 年 5 月 9 日至 5 月 12 日 8:30-11:30，13:30-17:00

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