公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告（高峰）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”或“公司”）《公司章程》的规定，本人作为凯文教育独立董事，在报告期内本着勤勉负责的态度认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人高峰，1978 年出生，中国国籍，九三学社社员，澳大利亚麦觉理大学会计学硕士，北京大学光华管理学院 EMBA，武汉大学经济管理学院产业经济学博士（结业）。本人在会计和财务管理方面具有丰富的工作经验，获得澳洲注册会计师和中国内部审计员岗位资格证书。现任北京中核兴源投资咨询有限公司高级合伙人。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会和董事会的情况

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，审议通过了 16 项议案；召开 8 次董
事会会议，审议通过了 30 项议案。在董事会会议召开前，本人主动了解会议情况，认真审阅相关议案材料对涉及事项进行分析。在会议召开时，认真听取汇报
并与公司管理层进行充分沟通，积极参与到议案内容讨论中，独立、客观、审慎的行使表决权。在充分审阅的基础上，本人对公司 2024 年度董事会审阅的各项议案均投出同意票。

2024 年度，本人出席股东大会和董事会的情况如下：

独立 应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 出席股

董事姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 东大会

数 事会次数 数 数 次数

高峰 8 次 7 次 1 次 0 次 0 次 4 次

（二）参加董事会专门委员会的情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。本人作为相应的董事会专门委员会委员，亲自出席了全部委员会会议，不存在委托他人出席或者缺席的情况。

作为审计委员会主任委员，本人在报告期内主持召开了 6 次审计委员会，审阅了公司年度内部审计工作计划并监督实施，审核了公司的财务信息及其披露情况以及审议通过选聘承办公司审计业务的会计事务所等事项。在 2023 年度报告编制过程中，与公司年审会计师进行了三次沟通，认真听取了年审会计师汇报的审计计划、审计范围和关键审计事项等内容，及时掌握审计工作安排及进展情况，充分发挥审计委员会的监督职能。

作为薪酬与考核委员会委员，本人在报告期内出席了 1 次薪酬与考核委员会，会议审议了董事和高级管理人员 2023 年度的报酬情况和 2024 年度薪酬方案。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、实地调研等形式参与现场工作，同时通过通讯方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等进行了良好的沟通，着重了解公司经营情况和财务状况，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

报告期内，本人参加深圳证券交易所举办的第 142 期上市公司独立董事培训班（后续培训）并按规定完成学习，通过本次培训加深了对监管新规的理解，为后续更好的履行独立董事职责而赋能。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况
2024 年度，本人作为审计委员会委员与公司内审部保持积极沟通，关注内
会计师就公司年度审计策略、具体审计计划执行和关键审计事项等要点进行充分交流，及时获悉年度审计重点工作及进展情况，督促年审会计师勤勉尽责的执行审计工作。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时……
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